АФМ Казахстана

На Меллстроя открыли очередное дело из-за рекламы казино (ему ли не похуй?).

Недавно Федеральная Антимонопольная Служба России возбудила дело в отношении Бурима. Всему виной январские посты стримера в одном из его тг-каналов с рекламой зарубежных онлайн-кази. Рассмотрение дела назначили на 19 февраля, и до заседания Мелу было предложено представить «письменные пояснения».

Видимо, предполагается, что он захочет как-то оправдаться, но на деле Буриму явно глубоко похер на такие обвинения — АФМ Казахстана уже давно объявило его в международный розыск по делу о продвижении онлайн-кази, а в Беларуси интернет-ресурсы Андрюхи признаны экстремистскими после печально известного квартирного челленджа. По сравнению с этим обвинения от ФАС — просто шутка.

🤣 — да у него этих дел, как собак нерезаных; одним больше, одним меньше – похуй

🥴 — они там чё, реально думают, что Мел придёт к ним в суд оправдываться?

😈 Я ЗЛОЙ, Я ГАНГСТА

Серым схемам пинов нет конца и края — на этот раз их нашли не в КЗ, а в Польше.

В декабре АФМ Казахстана раскрыло нелегальную схему на $1.1 млрд. В масштабную сеть High-Risk процессинга были вовлечены более 20 платёжек, сотрудники банков и международный колл-центр, а бенефициарами всей этой вакханалии оказались пины.

Рейды явно не вспугнули контору достаточно, чтобы прекратить махинации с обналом и процессингом, теперь они проводятся через фиктивную польскую компанию Stablex Solution вместо арестованной в КЗ Marginplus.

Судя по всему, работать этой схемке осталось недолго: украинские журналисты уже настучали на мутную шарашку Stablex польским силовикам. Очередные рейды и аресты уже не за горами, другой вопрос в том, в какую страну мигрирует схема пинов на этот раз.

🤡 — ох уж эти пины с их бесконечными арестами…

🥴 — ждём результатов обысков, чё ещё остаётся

😈 Я ЗЛОЙ, Я ГАНГСТА

Исповедь скамера: как с $60к в месяц докатиться до долгов в $400к и разосраться с половиной сферы.

Помните Жанибека? Он брал в долг у вебов, обещая вернуть процент выплаты с заливов, но в итоге сливался с мелкими суммами. Так вот, сегодня он написал мне и попросил рассказать его историю. Всё началось с того, что в марте 2023 парень открыл свой покерный клуб Qazaq Poker и начал лить на 1хбет и пинов.

В апреле пины не выплатили ему $30к и заблокали его акк из-за несогласованного сорса — Жанибек это принял без вопросов. Тогда он уже зарабатывал около $60к в месяц, и в мае перенёс основной поток трафа на винов. С июня всё пошло по пизде: АФМ Казахстана обвинило его в незаконной деятельности в сфере игорного бизнеса, и Жанибеку пришлось заплатить $200к, чтобы урегулировать вопрос.

После он открыл ещё один покерный клуб — Paradis Poker, а в августе лично переговорил с Риддиком и добился разблока его акка у пинов. Тогда же винов прикрыли в КЗ, что было проблемой, ведь весь траф Жанибека за последние месяцы находился у винов. Он лил по ревшаре и не успел окупиться, из-за чего его новый покерный клуб не залетел.

Череда провалов подтолкнула чела к казикам. Так он проебал все деньги (около $700к) и остался в долгах на $400к. Половину этой суммы Женибек должен крупным компаниям вроде роялов, AdCombo и Riddick's Partners, а остальное — долги тем самым бедолагам, которых он наёбывал весь год.

Скамер не надеется восстановить свою репутацию, но хочет вернуть все долги в течение года. Чё думаем о таких планах?

🤡 — мда, тут на выплаты не стоит надеяться (особенно ноунеймам)

🔥 — молодец, что сознался, дай бог ещё выплатит хоть что-то

😈 Я ЗЛОЙ, Я ГАНГСТА

В КЗ раскрыли нелегальную схему на $1.1 млрд — кажется, в ней замешаны пины.

АФМ Казахстана пресекло работу масштабной сети High-Risk процессинга. В перевод средств зарубеж были вовлечены более 20 платёжек, сотрудники банков и международный кол-центр на 120 человек, обслуживавший 4 казика. Судя по мерчу, который можно увидеть в материалах дела, пины с этим связаны.

Выяснилось, что владельцы финтех-сервисов юзали серые POS-терминалы, оформленные по поддельным договорам с букмекерами. Так переводы маскировали под легальные операции, а потом отправляли средства на заграничные счета онлайн-казиков.

В ходе расследования провели более 70 обысков, а у товарища майора сидит вот уже 9 фигурантов. Также планируют объявить в международный розыск ещё 8 человек, и это явно не конец истории.

🤡 — удивительно здесь только то, что их раскрыли

🕊️ — всё тайное, как говорится, становится явным…

😈 Я ЗЛОЙ, Я ГАНГСТА

Меллстрой объявлен в международный розыск — теперь лудика ищет Интерпол.

Ранее уже были новости о набутыливании преследовании стримера: сначала МВД Беларуси признало все его соцсети экстремистскими материалами, а потом его начали разыскивать в КЗ.

Но последняя новость затмевает все предыдущие: АФМ Казахстана заявило, что теперь Мел объявлен в международный розыск. Это значит, что по каналам Интерпола был объявлен Red Notice — запрос на арест с целью передачи преступника Казахстану. Теперь арестовать Бурима сможет любая из 196 стран-участников Интерпола.

Весь этот замес начался из-за квартирного челленджа, который Мел запустил, чтобы пропиарить свой казик. В результате люди устраивали поджоги и оказывались под арестом за хулиганство. Ответ Бурима не заставил себя ждать:

Я же безобидный стример, который не переходил криминальную грань!

🤡 — мда, лудик доигрался

😁 — если Мел – безобидный стример, то Ибра – топ аффилки

😈 Я ЗЛОЙ, Я ГАНГСТА